湖北告破网络传销案:4万余人受骗 涉金额5.4亿

分类:创业防骗 本文浏览量人  2017-01-10 13:55
图为:8月19日,网络传销案嫌疑人孟某回国自首短短一年4万多人上当受骗,其中包括1525名湖北人和大批高学历人才、商人、公务员涉

图为:8月19日,网络传销案嫌疑人孟某回国自首

图为:8月19日,网络销案嫌疑人孟某回国自首

  短短一年4万多人上当受骗,其中包括1525名湖北人和大批高学历人才、商人、公务员……涉案金额5.4亿元,涉及全国31个省市区。易富地国际定向投资基金(以下简称易富地基金)自称美国EFT集团公司的定向投资私募基金,以高额返利和分红为诱饵,通过互联网发展下线,构建了一个庞大的新型网络传销王国。

  昨日,襄阳市公安局召开新闻发布会,宣布这起全国重大网络传销案告破。

  男子注册后感觉不对头遂报警

  “我花7000元买了一笔基金,感觉不对劲儿,是不是传销啊?”2012年1月的一天,枣阳男子柳峰,匆匆来到枣阳市公安局报警。

  柳峰是通过网络宣传,接触了一个叫“易富地”的基金。易富地国际定向投资基金会对外宣称,美国“EFT集团公司”在中国开设了一个新公司,名叫“EFD公司”,一年以后将要上市,现在面对全国公开发展会员,会员购买基金一年后,所投入经费将自动转化为股票。

  该基金会网站称,立足美国,服务全球,通过互联网、人际网迅速集聚会员,帮助具有眼光和智慧的会员投资。投资者只需要通过网站注册,获取个人登录账号和密码,就可以成为会员。按照投资额度的大小,会员分为五个星级,初始缴纳0.7万元、3.5万元、7万元、35万元、70万元,便可对应地成为一星、二星、三星、四星、五星会员。

  并且,会员交了钱注册成功后,每发展一名下线,就可以获得该下线投资金额10%的奖励。此外,还可以获得其它好处:按投资金额的10%配送EFT集团公司在美国的上市股票,一年以后可以交易;按投资金额的50%配送EFT集团公司内部分红股;四星的会员可以拿到易富地基金全球季度业绩1%的分红,五星会员可以拿到易富地基金全球季度业绩2%的分红。

  柳峰有些心动,便把7000元打入指定账户,注册成为会员,但他总感觉不对头,便到公安部门报警求助。

  会员通过网络分层级管理

  对柳峰反映的情况,警方高度重视,但一时很难确认是否属传销。

  为此,枣阳市公安局经侦大队联合工商部门,开始了长达半年的秘密侦查。根据该基金会的奖金制度和运作模式,依据《禁止传销条例》等有关法规,认定易富地基金为传销组织,其行为是违法的,是国家法律不允许的。

  2012年6月,枣阳警方率先开展立案侦查。公安部高度重视,北京、广东、河北等全国19个省市的公安机关也一起对易富地基金立案侦查。

  警方调查发现,该组织的幕后操控者是一个美籍华人,在中国有4个人是核心领导者。其中,云南玉溪人吴涛和他的妻子周小红,云南昆明人邹达、邹晓等人为基金会的发起人,他们于2011年3月开始运作这个网络传销组织。所谓的基金会、“EFD公司”根本没有注册,是典型的皮包公司。

  他们请一家高科技公司,开发了一套“会员网络管理系统”和“资金网络管理分配系统”。如果要成为会员,投资者首先要将资金交给上线,将自己的身份信息、开户银行信息等提供给上线,由上线为其在网站上申请账户和密码。投资者登录后,就可以查询自己和自己下线的投资数额及业绩信息。

  “资金网络管理分配系统”里都是虚拟货币,其实就是一些数字,设计成以美元结算,设定的汇率固定为1美元兑换人民币7元。会员都会把真正的钱打入指定银行账户,周小红担任会计,她把账上钱不断地转到境外。

  会员发展下线分为左、右两条分支,采取“双轨制”,即一人发展两人,两人发展四人,四人发展八人,并以此类推,形成金字塔形层级关系。

  “基金会”出手可谓大方,每次开会都选择高档的星级酒店,还常常组织中高层会员到境外旅游,显示出强大的实力。

  他们还设立了招商奖、对等奖、业绩奖和领导奖,重奖有功会员。但同时又规定,奖金根据每个会员星级的不同,每日有不同的封顶金额,而且只能领取70%的现金,剩下的要重复投资。

  100余人被捕尚有6人潜逃境外

  枣阳市公安局经侦大队大队长代喜明介绍,目前,全国19个省市的公安机关已经抓获100多名嫌疑人,其中枣阳警方抓获26人。这些人对涉嫌组织领导传销的事实供认不讳。

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